LA VOZ DE GOICOECHEA.- Costa Rica conocerá en 2 semanas la decisión de GAFI.
Tras mucho nadar, se podría “morir ahogado” en la orilla.
Esa analogía explica lo que podría ocurrir a Costa Rica ante el posible ingreso a la lista gris de países no cooperantes contra el lavado de dinero y con un alto riesgo para financiamiento del terrorismo. El listado es elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó que en 2 semanas viajarán a España para mostrar los avances y conocer el veredicto final tomado por GAFI. No obstante, confirmó que la baraja está abierta a cualquier determinación.
Si bien Costa Rica, a través de la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, se enfocó en aprobar leyes y reformas para evitar ser incluido, Araya cree que GAFI podría ser más riguroso y pedir cuentas sobre la efectividad de esos requisitos. Según indica, algunas medidas fueron aprobadas hace poco y no hay resultados concretos.
Por ejemplo, apenas el 10 de mayo anterior, los diputados aprobaron reformas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entre esas reformas se aprobó modificaciones a artículos de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Esa propuesta procura regulaciones a actividades profesionales no financieras como casinos físicos y virtuales, organizaciones sin fines de lucro, venta de metales y piedras preciosas, fideicomisos, administradores de fondos de terceros, prestamistas y casas de empeño.
“Pienso que tal vez sí (ingresar a la lista gris). No es solo que existan las leyes, sino que causen efecto y que tengan sentencias (…) que se manejen bases de información, que haya coordinación… No son esfuerzos aislados”, citó Araya.
Desde agosto de 2015 GAFI hizo una evaluación sobre Costa Rica y apuntó a la necesidad de lograr el cumplimiento de 40 recomendaciones. A hoy, casi todas están abarcadas pero muchas de ellas de manera reciente.
“Nos pueden decir que ya hay ley que regula las Actividades Profesionales No Financieras (conocidas como Apnfd), pero que hace falta el reglamento (…) La de la lucha contra el fraude fiscal resta publicar el reglamento en La Gaceta (…) Pero, si meten a un país como Costa Rica en lista gris es un mensaje de meter a ‘todo mundo’. Por ejemplo, EE.UU no tiene ley de Apnfd,”, ejemplificó el funcionario.
¿Qué pasaría?
La inclusión podría trae repercusiones al sistema financiero del país.
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), explicó que en caso de un ingreso a la lista gris, los primeros efectos se sentirían en el sistema financiero.
Sin embargo, dijo que la mayor repercusión iría hacia un amplio sector de la economía que no está regulado, por ejemplo profesiones liberales o casinos.
“La decisión de GAFI puede tener serias implicaciones; en primer lugar, afectándose el financiamiento del país con los bancos extranjeros. Estas limitaciones, que afectarían en primera instancia a los bancos, impactarían también a las empresas clientes de los bancos costarricenses que realizan compras o ventas en el extranjero, por la dificultad de realizar las transferencias internacionales”, explicó.
Así las cosas, será cuestión de días para conocer el desenlace final.
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